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证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-020 新华文轩出版传媒股份有限公司 2020年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日 (二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席7人，陈云华先生因其他事务未能出席会议； 2、 公司在任监事6人，出席6人； 3、 董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于本公司2020年度董事会报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、 议案名称：《关于本公司2020年度经审计的合并的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、 议案名称：《关于本公司2020年年度报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、 议案名称：《关于本公司2020年度利润分配建议方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 5、 议案名称：《关于聘任本公司2021年度审计师及内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 6、 议案名称：《关于本公司2020年度监事会报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二) 累积投票议案表决情况 7、 关于选举董事的议案 ■ (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (四) 关于议案表决的有关情况说明 以上第1-7项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中第7项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第3、4、5、7项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事2020年度履职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所 律师：张月薇、朱丹妮 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 新华文轩出版传媒股份有限公司 2021年5月21日 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-021 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会2021年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2021年第六次会议于2021年5月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年5月12日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，会议由罗军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》 根据《公司法》《上海所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，罗勇先生已于2021年5月21日经本公司2020年度股东周年大会审议批准，获任本公司第四届董事会执行董事。董事会认真审议了议案以及相关材料，一致同意选举执行董事罗勇先生为本公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，刘龙章先生已于2021年5月21日经本公司2020年度股东周年大会审议批准，获任本公司第四届董事会执行董事。董事会认真审议了议案以及相关材料，一致同意选举执行董事刘龙章先生为本公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2021年5月21日
附件1： 罗勇先生简历 罗勇，男，中国国籍，1963年3月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川文化产业投资集团有限责任公司管理委员会副主任，四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、总裁，党委书记、董事长。2008年7月至2013年12月任本公司总经理。2011年9月至2017年12月任本公司执行董事。罗先生于2019年12月起任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。
附件2： 刘龙章先生简历 刘龙章，男，中国国籍，1967年3月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长;四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，副主任;四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务管理办公室主任;四川省委宣传部机关党委书记、副部长。刘先生于2020年10月起任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-022 新华文轩出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长与副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）于2021年5月21日召开2020年度股东周年大会，审议通过了《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》和《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2020年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2020-020）。 公司于2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》及《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举第四届董事会董事长的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会选举执行董事罗勇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。 根据本公司《公司章程》的相关规定，公司董事长即为公司的法定代表人，公司将提交工商登记变更相关手续。 二、选举第四届董事会副董事长的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会选举执行董事刘龙章先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2021年5月21日 附件1： 罗勇先生简历 罗勇，男，中国国籍，1963年3月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川文化产业投资集团有限责任公司管理委员会副主任，四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、总裁，党委书记、董事长。2008年7月至2013年12月任本公司总经理。2011年9月至2017年12月任本公司执行董事。罗先生于2019年12月起任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。 附件2： 刘龙章先生简历 刘龙章，男，中国国籍，1967年3月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长;四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，副主任;四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务管理办公室主任;四川省委宣传部机关党委书记、副部长。刘先生于2020年10月起任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。 |
